Ruz imputa al hijo de Angel Sanchís por ocultar seis millones que Bárcenas tenía en Suiza

image

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales a Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de Alianza Popular (PP) Ángel Sanchís Perales, por ocultar en Estados Unidos seis millones de euros que el antiguo responsable de las finanzas ‘populares’ Luis Bárcenas tenía en Suiza, informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que le tomará declaración el próximo 18 de marzo, imputa indiciariamente un delito de blanqueo de capitales a Sanchís Herrero, que dirige la empresa de producción de cítricos La Moraleja, que su familia tiene en Argentina.

Bárcenas y el hijo de Sanchís llevaron a cabo “una mezcla de capital” en las cuentas de las sociedades de éste último para intentar lograr la “ocultación de los fondos” que el exsenador tenía en Suiza, que alcanzaron los 48 millones de euros en 2007, según consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) remitido en agosto pasado al juez Ruz.

Presuntos contratos

Tras el estallido del ‘caso Gürtel’ en febrero de 2009, el entonces responsable de las finanzas ‘populares’ trasladó tres millones de euros a la sociedad Brixco y otros dos a La Moraleja -ambas propiedad de Sanchís Herrero- y un millón más a Lidmel International.

Después de estos movimientos, “disfrazados bajo presuntos contratos de préstamo de dinero con el objetivo de solapar la titularidad real de los mismos”, según la UDEF, el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez, y el hijo de Sanchís crearon en septiembre de 2010 una sociedad en Uruguay denominada Rumagol que utilizaron para “contener fondos de Luis Bárcenas con la finalidad de mantenerlos ocultos a las autoridades”.

La empresa, en cuya constitución participó Bárcenas tras un viaje a la provincia de Chubut (Argentina) en compañía de Sanchís Herrero, recibió tres millones de Brixco provenientes de los fondos que la Fundación Sinequanon tenía en el Dresdner Bank de Ginebra, 626.000 euros de la cuenta que Yáñez tenía en el Lombard Odier y 175.000 de la que estaba a nombre de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas.
Ruz imputa al hijo de Angel Sanchís por ocultar seis millones que Bárcenas tenía en Suiza

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s