La Banca Comercial Santander sancionada con un millón de € por blanqueo de capitales y financiación de terrorismo

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La misma firma Comecial Bancaria Santander que ayer protegió  la Policia Nacional en la Sucursal de La Campana y que terminó encarcelando, entre otras 12 personas, a Cristina Honorato, Concejal de Participa, por defender los derechos a una vivienda digna a la PAH de Coria, ha sido sancionada por blanqueo de dinero procedente del terrorismo, según lo publicado en el BOE.

Los tribunales han rechazado la  petición de la Banca Comercial del Santander para que no se publicará  en el BOE la sanción de un millón de euros y la consecuente amonestación pública que el Consejo de Ministros impuso al banco el 12 de junio de 2015 por
“infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Esta Banca Comercial del Santander entiende que su prestigio y su imagen comercial sufren perjuicio ante los mercados y ante sus clientes por esta publicación en el BOE.

El Supremo entiende que el objetivo es “preservar y salvaguardar de forma efectiva el principio de transparencia de la actividad bancaria, que comporta que deban ponerse en conocimiento de los mercados financieros y del público en general aquellos hechos o datos que puedan calificarse de relevantes por afectar al cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles”.

La sanción impuesta a esta entidad financiera es por infracciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y se defiende su publicación en el BOE, entendiendo que el índole de la infracción imputada y la naturaleza de la amonestación no tienen por qué afectar de forma irreversible a los intereses de la entidad amonestada”.

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/10/07/actualidad/1444220035_430730.html

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